4 спд бланк

У нас вы можете скачать "4 спд бланк" в AZW3, CHM, JAR, PRC, МОВІ, LRF, TCR, DOC, isilo, TXT, EPUB, FB2, RTF, DJVU, HTML, LIT, PDF! В случае отсутствия такого участника операции с денежными средствами или иным имуществом Лист 05 не заполняется и не представляется в Росфинмониторинг. Организации документально фиксируют и представляют в Росфинмониторинг в соответствии с положениями настоящей Инструкции информацию, предусмотренную Федеральным бланком N ФЗне позднее трех бланков дней со дня совершения операции, подлежащей обязательному контролю, либо не позднее трех рабочих дней, следующих за спд выявления спд, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. После нажатия кнопки Да появится окно удачной отправки сообщения: Дата совершения операции указывается в формате ДД. При необходимости указания нескольких кодов видов операций соответствующие коды видов операций указываются через запятую. В случае, если операция совершается с иным имуществом, в данном реквизите ставится значение "1". Блок реквизитов - является обязательным для заполнения физическим лицом или лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представляющем информацию в Росфинмониторинг. Спд лицо при заполнении и формировании СЭД с использованием АРМ или СПД руководствуется Рекомендациями по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПДприведенными в приложении 2 к настоящей Инструкции. В реквизите "Дата выявления операции" указывается дата выявления операции с денежными средствами или иным имуществом. При отсутствии у лица, представляющего информацию, бланка ОКПО на законном основании, реквизит не заполняется. В реквизите "Сумма операции в рублевом эквиваленте" указывается сумма операции в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции.

4 спд бланк: 3 комментариев

  1. Спасибо за эту информацию, однако осмелюсь внести долю критики, мне кажется автор перестарался с изложением фактов, и статья получилась довольно академичной и сухой.

  2. Прошу прощения, что вмешался... У меня похожая ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *